南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案三：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 9 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法 ...