证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-053 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以 口头通知的方式发出第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知，全体 监事同意豁免会议通知时限，本次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场及通讯方式召 开，经全体监事共同推举，本次会议由监事周干先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医 疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举周干先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日 ...