投资与股权 - 公司拟与其他4名投资方共同向星空放疗增资305.57万美元，公司出资115.21万美元[2][5] - 增资及期权授予完成后公司持有星空放疗股权比例由15.10%增至17.30%[2][5] - 水木东方注册资本8458.33万元，天智航持股31.09%[8] 财务数据 - 截至2022年12月31日，水木东方总资产23990.14万元，净资产14996.22万元，营收2780.98万元，净利润 - 351.95万元[9] - 截至2022年12月31日，星空放疗总资产185.44万美元，净资产179.30万美元，营收1077.60美元，净利润 - 198.37万美元[11] - 截至2023年6月30日，星空放疗总资产52.60万美元，净资产44.65万美元，营收0美元，净利润 - 134.33万美元[11] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[3][4][7] - 本次交易尚需北京市发展和改革委员会、北京市商务局、国家外汇管理局审批或备案[4] - 过去12个月内公司不存在特定金额及占比以上的关联交易情形[7] - 星空放疗上一轮股权融资投后估值和本次投前估值均为2000万美元[13] - 星空放疗发行A - 3系列优先股1395290股，各增资方按出资认购相应股份，认购完成时间不晚于2024年6月30日太平洋时间晚上11点59分[15] 审批通过 - 2024年1月19日公司董事会审议通过增资议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[20] - 2024年1月19日公司独立董事专门会议审议通过增资议案并提交董事会，认为交易公平公正，不损害中小股东利益[20] - 2024年1月19日公司监事会审议通过增资议案，认为交易公平合理，不损害股东利益，审议程序合规[20] - 保荐机构认为增资暨关联交易事项履行必要审批程序，符合规定，不存在损害公司及股东利益情况，无异议[22] 研发情况 - 星空放疗主要业务为放射治疗设备研发、生产、销售和服务等[5][10] - 星空放疗研发进入关键阶段，核心产品全立体角放疗计划系统研发接近完成，其技术与公司手术机器人技术有协同效应[18] 不确定性 - 本次交易尚需履行相关政府主管部门境外投资审批或备案手续，存在不确定性[17][19] - 受多方面因素影响，星空放疗未来经营和收益情况存在不确定性[19]