股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2月23日14点30分，地点在北京市海淀区建枫路相关会议室[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为2月23日9:15 - 15:00[10] - 股东大会新增审议员工持股计划[15] 关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额为4950万元[11] - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易已达3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产1%以上[12] - 公司与同一关联人发生已达披露标准的关联交易4次，交易金额分别为922.75万元、740.00万元、300.00万元、115.21万美元[12] - 2023年合并报表范围变更前，子公司与关联方发生未达披露标准的关联交易金额约为36.00万元[12] 公司制度与决策 - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会[15] - 股东超比例买入股份36个月内无表决权且不计入总数[16] - 持有1%以上表决权股份股东等可公开征集投票权[16] - 董事会新增决定对外捐赠事项职权[17] - 交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需提交董事会审议[17] - 交易金额占最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需提交董事会审议[17] - 交易预计产生利润总额占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交董事会审议[17] - 未盈利公司可豁免适用净利润指标[17] - 董事会设立战略、审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[18] 报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[19] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[19][22][24] - 利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[22] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期一年，可以续聘[24] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期[24] - 公司因特定情形解散的，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算[24] - 《北京天智航医疗科技股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告》于2023年12月30日披露于上海证券交易所[26] - 修订公司章程及部分公司制度议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[26] - 公司修订了《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》[28] - 修订公司章程及部分公司制度议案已通过公司第六届董事会第五次会议审议[26][29]