本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知及相关材料于 2024 年 1 月 5 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》 的规定。 二、 会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-002 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 （二）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对第二 ...