（一）审议通过《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 峰岹科技（深圳）股份有限公司 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-001 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 5 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰红 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程 序符合相关法律法规 ...