业绩总结 - 2023年公司实现营业收入100,711.89万元，归属上市公司股东净利润36,372.11万元[1] - 2023年第四季度单季营收37,457.55万元，环比增长82.86%[1] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为3.6372113171亿元[38] - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为51.8712104593亿元[38] 分红与股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利1.147044426亿元（含税）[38] - 公司拟注销5,071,797股用于减少注册资本，总股本将由588,459,803股变更为583,388,006股，注册资本将由588,459,803元减少为583,388,006元[78] 未来展望 - 2024年度董事会工作规划包括深入推进“二次创业”、提升规范运营和治理水平、执行“提质增效重回报”行动方案[34] - 2024年规划坚持提升经营质量、加速发展新质生产力、完善规范治理，提升公司内在价值[34] - 2024年监事会将继续履行职责，促进公司法人治理结构完善和经营管理规范运营[68] 公司治理 - 报告期内公司共对外披露临时公告90份，定期报告4份[25] - 报告期内公司通过网络平台召开业绩说明会3次[26] - 报告期内公司召开董事会会议13次，审议通过议案42项，董事平均出席率100%[29] - 报告期内公司召开董事会专门委员会会议10次[28] - 报告期内公司召集股东大会6次[28] - 报告期内公司召开6次股东大会，其中临时股东大会5次，年度股东大会1次，审议通过议案19项[30] - 董事会各专门委员会共召开10次会议，累计审议议案18项，其中审计委员会4次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会4次，战略委员会1次[31] - 2023年度公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[59] - 2023年度公司监事会共召开会议11次[59] - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2024年度财务审计机构及内控审计机构[47] - 公司制定2024年度监事薪酬方案，担任实际岗位监事按岗位领薪，未担任不领薪[70] - 公司拟根据法规结合实际修订《公司章程》及部分治理制度[73] - 修订《公司章程》及部分治理制度事项已通过2024年4月25日相关会议审议[74] - 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项已通过2024年4月25日相关会议审议[80] 会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月17日14点00分[12] - 2023年年度股东大会现场会议地点为上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）[12] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[12] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [12] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00 [12] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[7] - 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人[8]