证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-034 北京金橙子科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审 负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生、程鹏先生、崔银巧女士、陈 泽民先生为公司第四届董事会非独立董事；选举李晓静女士、王一楠先生、张庆 茂先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会提前换 届选举的公告》（公告编号：2023-031）。 （二）董事长选举情况 2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董 ...