证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-037 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知于2023年10月24日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文 杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规 定的授予条件已经成就，同意公司本次股权激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 27 日，并同意以授予价格 14.40 元/股向符合条件的 11 名激励对象授予 10.00 万股限制性股票。 二、董 ...