证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-012 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知于2024年4月9日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰 先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及 规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何 ...