一、董事会秘书辞任情况 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-018 北京金橙子科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 董事会秘书联系方式如下： 电话：010-63801895 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 兼董事会秘书程鹏先生递交的辞任报告。因工作调整原因，程鹏先生申请辞任公 司董事会秘书职务。辞去上述职务后，程鹏先生仍将继续在公司担任董事。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，程鹏先生辞任报告自送达董事会之日起生 效。 程鹏先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治 理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作 用，公司及公司董事会对程鹏先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献 致以衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员 会审查，公司于 2024 年 ...