战略与投资委员会设置 - 公司设立该委员会，成员三名董事含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与组织架构 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 工作流程 - 投资评审小组做决策前期准备，提供资料[9] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会并反馈[9] 细则实施 - 细则自董事会审议通过实施，解释权归董事会[14]