会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月22日上午10点在浙江省湖州市安吉县召开[10] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年5月22日[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长方剑秋先生[11] - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，时间不超过5分钟[6] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[5] - 议案包含《2023年度董事会工作报告》等11项[9] - 特别决议议案为《关于修订<公司章程>的议案》[12] - 对中小投资者单独计票的议案有6项[12] 2023年公司运营 - 2023年度公司召开7次董事会会议[16] - 2023年度公司董事会召集召开4次股东大会，审议通过18项议案[18] - 2023年6月26日完成现金红利发放以及新增无限售条件流通股份上市[20] - 2023年公司完成上网公告文件116份[23] - 2023年度公司监事会共召开6次会议[27] 2023年业绩数据 - 2023年度计提信用减值和资产减值损失合计26404.25万元，影响合并报表利润 - 25011.55万元[41][45] - 2023年度营业总收入820157331.67元，较2022年度下降90.65%[50] - 2023年度营业利润 - 383834660.32元，较2022年度下降115.18%[50] - 2023年度利润总额 - 404226730.41元，较2022年度下降116.36%[50] - 2023年度净利润 - 418268830.43元，较2022年度下降119.94%[50] - 2023年度归属于母公司股东的净利润 - 397583595.27元，较2022年度下降119.23%[50] - 2023年末流动资产合计5896256738.14元，较2022年末下降32.59%[51] - 2023年末流动负债合计1085787283.97元，较2022年末下降52.35%[51] - 2023年末资产负债率16.08%，较2022年末下降6.16%[51] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 - 1645590530.62元，较2022年度下降154.93%[52] - 截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为63.0862927733亿元[59] - 2023年度合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 -3.9758359527亿元[59] - 公司2023年年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[59] 2024年展望 - 2024年公司董事会将强化内控制度执行落实力度，提高信息披露透明度和文件质量[24] - 2024年公司全面回归常规业务运营，将落实内控、推进降本增效，聚焦海外市场[25] - 公司预计2024年度整体经营业绩将比2023年度有一定幅度的增长[69] - 2024年度公司经营业绩若受多种因素影响或面临继续亏损风险[71] 2024年人事与审计 - 2024年度董事长、副董事长、非独立董事拟定税前年薪均为5万元[77] - 2024年度独立董事拟定税前年薪为10万元[77] - 2024年度监事会主席、监事拟定税前年薪均为5万元[81] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[82] 立信相关情况 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名[83] - 2023年立信业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[83] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[84] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元、购买的职业保险累计赔偿限额12.50亿元[85] - 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名[86] - 2023年立信提供财务报表审计服务费用为90万元，内部控制审计费用为40万元，合计130万元[94] - 2023年年报审计费用从190万元降至90万元，下降52.63%，系公司业务体量下浮变化较大[95] - 2023年内控审计费用40万元，与2022年持平[95] 其他事项 - 公司拟变更经营范围，需修订《公司章程》，除特定条款修改外其他条款未修订[97] - 经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准[97] - 本议案已通过第三届董事会第七次会议审议，提请股东大会审议，通过后授权经理层办理工商变更登记备案手续[99] - 公司独立董事将做2023年度述职报告，具体内容见2024年4月30日上海证券交易所网站刊载披露的报告[101]