海创药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688302 证券简称：海创药业 海创药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 海创药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于修订<海创药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7 | | 议案二、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 9 | | 议案三、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案四、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 11 | 1 海创药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海创药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，海创药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海创药业"）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 ...