海创药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 海创药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善海创药业股份有限公司（以下简 称"公司")法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《海 创药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） ...