证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-046 海创药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权 益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规的最新修订及更新情况， 结合公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第三次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》的主要修订内 容详见本公告附件。除附件列举的修订内容和本次修订导致相关条款序号依次顺延外， 《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本次修订的《公司 ...