海创药业股份有限公司 二零二三年十二月 独立董事工作制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 8 | | 第五章 | 附则 9 | 海创药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员独立董事应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 1 第一条 为完善海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）以及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定海创 ...