嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于聘请公司内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》和《嘉兴中润光学科技股份有限公司内 部审计制度》等规定，经第二届董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司内审负责人的议 案》，同意聘任沈飞燕女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满日止。 特此公告。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-010 嘉兴中润光学科技股份有限公司 附件：沈飞燕女士简历 沈飞燕女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2012 年 10 月起至 2024 年 4 月历任中润光学及其前身会计、财务组长、财务副 课长、财务课长。拟任中润光学内审负责人。 截止公告披露日，沈飞燕女 ...