证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-005 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选董事、聘任财务总监的情况说明 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董 事的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名并经提名委 员会资格审核通过，董事会同意提名张华庆先生（简历见附件）为公司第三届董 事会董事候选人，并同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。经股东大 会审议通过后，张华庆先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。董事会同意聘任侯顺亭先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与 公司第三届董事会任期相同。 一、关于董事、 ...