济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的规定，本次会议合法、有效。 综上，全体独立董事一致同意本次补选第三届董事会非独立董事的议案。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，我们认为：公司此次发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公 司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 综上，全体独立董事一致同意公司日常关联交易事项，并将该议案提交公司 董事会审 ...