济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范 性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会审计委员会年报审议工作规程》的相 关规定，济南恒誉环保科技股份有限公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、独立董事王守仁先生 （2023.9.11 前）独立董事朱军先生（2023.9.11 后）和公司董事王忠诚先生组 成。其中姜宏青女士为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合履职要求。 二、 审计委员会 2023 年度会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会 议，对相关议案积极发表意见，审议的各项议案均全票通过。具体情况如下： 1. 2023 年 3 月 29 日召开"董事会审计委员会 2023 年第 ...