证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-034 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事 会任期将于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提 ...