会议情况 - 公司第四届独立董事专门会议第一次会议于2024年4月26日召开，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2023年度利润分配预案[1][2] - 审议通过续聘2024年度财务及内控审计机构议案[3][4] - 审议通过2024年度非独立董事薪酬方案[5] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[6] - 审议通过2023年度募集资金存放与使用专项报告[7] - 审议通过向金融机构申请综合授信并为子公司担保议案[8][9] - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[10]