证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-034 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会 议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 公司董事会认为，公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规 ...