河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款的修订情况 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-039 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。修订前 后内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列担保行为，须经股 | ...