业绩数据 - 2023年公司母公司期末可供分配利润为5.56亿元[17] - 2023年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元[17] - 2023年度计提减值准备总额约为1963.70万元[37] 股本与分红 - 截至2024年3月31日公司总股本4.16亿股，扣减回购专用证券账户中股份数322.51万股[17] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.047元，合计拟派发现金红利1940.98万元[17] - 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.90%[18] 议案相关 - 第三届董事会第十六次会议应参加董事5人，实际参加5人[1] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[2][5][8][11][14][19][22][25][28][30][33][34] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[3][9][16][21][23] - 《关于公司2023年年度审计委员会履职报告》等议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过[12][15][20][22][26][31][35] - 各议案表决情况：《关于审计委员会监督立信会计师事务所履职情况报告的议案》等多个议案同意票多为5票，《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》同意4票，关联董事回避表决[37][40][42][44][48][51][52][55][58] - 部分议案需提交股东大会审议，如《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》等[46][49][57] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[60] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》尚需提交股东大会审议[61] - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[62] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[63] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》已通过第三届董事会审计委员会第八次会议审议[64] - 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》[65] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[65] 其他事项 - 公司独立董事王天凡、王春飞符合独立性相关要求[33] - 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计1005180股[42] - 2024年拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度，实际借款不超5亿元，单笔不超2亿元[47] - 预计2024年与天津食安居餐饮管理有限公司食堂费用关联交易为900万元[51] - 预计2024年与北京诺禾心康基因科技有限公司测序服务收入关联交易为500万元[52] - 公司拟聘请立信会计师事务所负责2024年度审计工作[54] - 公司制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[57] - 公司拟终止“基因检测试剂研发项目”，新投资“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[59]