指数表现与成分股涨幅 - 截至2025年9月8日10:18 上证科创板生物医药指数上涨0.89% 成分股联影医疗上涨11.48% 华大智造上涨9.35% 威高骨科上涨7.00% 诺禾致源上涨6.16% 华熙生物上涨5.65% [1] - 科创生物医药ETF上涨0.97% 最新价报1.35元 [1] 行业政策与创新进展 - 2025年"全国药品安全宣传周"信息显示医药产业创新发展良好 过去5年共批准创新药210个并保持加速增长态势 [1] - 中国在研创新药约占全球30% [1] 机构观点与行业趋势 - 医药板块估值经历长期调整后呈现结构性修复趋势 公募基金重仓持仓水平仍低于历史均值 [1] - 2025年支付端有望边际改善 创新药械有望获益 主要基于支持引导商保发展的政策背景 [1] - 持续看好医药创新领域 下半年创新药BD将持续 全球主要央行降息趋势有望推动估值提升 [1] - 医药投融资有望复苏 二级市场回暖驱动一级市场投融资回升 CXO及上游景气度持续向好 [1] - 医疗器械触底回升 招投标数据好转 以旧换新积压需求逐步释放 [1] 指数构成与产品信息 - 上证科创板生物医药指数选取科创板50只市值较大的生物医药相关领域上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年8月29日 前十大权重股包括联影医疗 百济神州 博瑞医药等 合计占比50.27% [2] - 科创生物医药ETF设有多只场外联接基金 包括鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A类024732 C类024733和I类024734 [2]

中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北 京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）向特定对 象发行股票并上市项目的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导 职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订承销保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2025 年 8 月 8 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职 责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司信息披露文件，查阅公司与关联方的 ...

董事会成员变动 - 非独立董事王其锋因公司治理结构调整辞去董事及专门委员会职务 但仍继续在公司任职[1] - 王其锋通过北京致源禾谷投资管理中心和北京诺禾禾谷投资管理中心间接持有公司股份847,100股 辞职后承诺继续遵守减持相关规定[3] - 2025年9月1日职工代表大会选举王其锋担任职工代表董事 任期与第四届董事会任期一致[1][4] 董事会专门委员会调整 - 第四届董事会第三次会议选举产生战略委员会成员：李瑞强、王其锋、甘泉[2] - 同期选举薪酬与考核委员会成员：王天凡、王春飞、王其锋 其中独立董事过半数并由独立董事担任召集人[2][6] - 专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满[6] 公司治理结构优化 - 取消监事会并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 该议案获得出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[10] - 修订及制定部分公司治理制度议案获得普通决议通过[10] - 职工董事就任后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求[5] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月1日在北京诺禾致源大厦召开 采用现场投票与网络投票结合方式[9][10] - 出席会议人员包括5名在任董事、3名在任监事及董事会秘书王其锋 其他高级管理人员列席会议[10] - 北京市中伦律师事务所对股东大会进行法律见证 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

公司治理 - 诺禾致源于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 [2]

公司治理变动 - 诺禾致源于2025年9月1日召开职工代表大会选举王其锋为第四届董事会职工董事 [1]

股东大会合法性 - 北京市中伦律师事务所对北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的合法性进行见证并出具法律意见 [1] - 法律意见书依据包括《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程等规范性文件 [2] - 律师事务所仅对会议程序、出席人员资格及表决程序合法性发表意见 不涉及议案内容真实性 [4] 股东大会召集程序 - 公司通过公告形式向全体股东通知会议时间、地点、审议事项及登记方法等事项 [5] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [5][6] 股东大会召开情况 - 会议于朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅召开 由董事长李瑞强主持 [6] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [6] - 召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [6] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东2人 代表有表决权股份214,810,348股 均为登记在册股东 [6] - 参加网络投票股东61名 在符合资格前提下视为合法有效 [7] - 出席人员及召集人资格符合相关法律法规和公司章程规定 [9] 表决程序及结果 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 监票人和计票人共同监督投票过程 [9] - 议案一表决结果：同意218,029,592股（占99.9967%） 反对2,350,256股（占1.0773%） 弃权6,952股（占0.0033%） [9] - 议案二表决结果：同意215,685,890股（占98.9004%） 反对2,350,256股（占1.0773%） 弃权6,952股（占0.0033%） [9] 结论意见 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 [9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [9] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [9]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为63人 所持表决权数量为218,106,509股 占公司表决权总数的53.8457% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得高票通过 其中同意票数达218,029,592股 占比99.9647% 反对票69,965股 弃权票6,952股 [1] - 另一项议案表决中同意票数为215,685,890股 占比98.8901% 反对票2,413,667股 弃权票6,952股 [1] - 议案1作为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过 [1] 法律合规状况 - 会议由董事会召集 董事长李瑞强主持 董事李依雪、周婷婷列席会议 [1] - 律师翁禾倩、李梦颖出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1][2] - 出席会议人员资格及召集人资格经律师见证合法有效 [2]

董事变动情况 - 非独立董事王其锋因公司治理结构调整辞去董事及专门委员会职务 离任时间为2025年9月1日 原定任期至2028年5月6日 [1][3] - 辞职后仍在公司任职 继续担任董事会秘书及副总经理职务 [1][3] - 通过北京致源禾谷投资管理中心及北京诺禾禾谷投资管理中心间接持有公司股份84.71万股 [4][6] 治理结构安排 - 2025年9月1日职工代表大会选举王其锋担任第四届董事会职工代表董事 任期与股东大会选举董事一致 [1][4] - 职工董事就任后 公司高级管理人员兼任董事人数未超过董事总数二分之一 [4][5] - 同日召开第四届董事会第三次会议调整专门委员会 战略委员会由李瑞强、王其锋、甘泉组成 薪酬与考核委员会由王春飞、王天凡、王其锋组成 [2][5] 离任影响说明 - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达时生效 [1][3] - 变动不影响董事会正常运行 且不对日常生产经营产生不利影响 [3] - 王其锋承诺继续遵守减持相关法律法规及IPO承诺 [4]

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-036 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于公司非独立董事离任暨选举职工董事 及调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事王其锋先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，王其锋先生 申请辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后，王 其锋先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，王其锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。 | | | (二) 离任对公司的影响 公司于 2025 年 9 月 1 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举王其锋先 生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司 2024 年年度股东大会选举 产生的第四届董事会董事任期一致。 公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第三次会议，选举产生 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-037 北京诺禾致源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,106,509 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 218,106,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.8457 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8457 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 （二） 股东 ...