会议召开情况 - 2023年召开董事会9次，股东大会4次（年度1次，临时3次）[4] - 2023年召开审计、提名、薪酬与考核、战略委员会会议分别为5次、3次、3次、3次[4] 人事变动 - 2023年7月聘任于洋、李艳萍为副总经理，原吴俊、曹志生任期届满不再担任[8] - 2023年8月原独立董事泮伟江辞职，补选王天凡为独立董事[9] 股票相关 - 2023年4月审议通过作废1,150,860股限制性股票议案[10] - 作废后首次授予激励对象由317人调整为278人[10] - 作废后首次授予数量由2,156,040股调整为1,005,180股[10] 薪酬相关 - 2023年4月审议通过2023年董事、高级管理人员薪酬议案[11] - 2023年8月审议通过制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度议案[11] 其他 - 2023年预计日常关联交易无违规，未损害公司及股东利益[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 报告期内公司未发生被收购情况[7] - 聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[8] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[8] - 2023年独立董事认真履行职责[12]