会议与履职 - 2023年9 - 12月公司召开董事会4次、股东大会2次（临时股东大会2次），独立董事王天凡出席董事会4次、股东大会2次[3] - 履职期间公司召开审计委员会会议3次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次，王天凡出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次[3] 合规情况 - 2023年公司预计日常关联交易无违规情况，未损害公司及股东利益[6] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 报告期内公司未发生被收购情况[6] - 公司认为财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，无重大违法违规情况[7] 人事变动 - 2023年7月14日公司聘任于洋、李艳萍为副总经理，原副总经理吴俊、曹志生任期届满不再担任[7] - 2023年8月原独立董事泮伟江辞职，补选王天凡为独立董事[8] 股票调整 - 2023年4月12日公司作废1150860股限制性股票[9] - 首次授予激励对象由317人调整为278人[9] - 首次授予数量由2156040股调整为1005180股[9] - 39人因个人原因离职，145680股限制性股票作废[9] - 2022年度经审计营业收入未达业绩考核条件，1005180股限制性股票作废[9] - 2022年度未达条件对应的归属比例为30%[9] 薪酬相关 - 2023年4月12日审议通过2023年董事、高级管理人员薪酬议案[10] - 2023年8月16日审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度议案[10] - 董事薪酬议案及薪酬管理制度均经股东大会审议通过[10] 其他 - 公司聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[7] - 独立董事希望公司新一年稳健经营、规范运作[11]