一、 董事会换届选举情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-059 (一) 董事换届选举情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举吉英存先生、曹旭明先生、齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和 张明轩先生为公司第二届董事会非独立董事，选举宋健先生、谢德仁先生和吕守 升先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事 和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件 及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，北京经纬恒润科技 ...