融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行不超311,081,736股股票，募资不超185,200.00万元[3][20] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行已获公司多届董事会会议和股东大会审议通过，尚需上交所审核通过并经证监会同意注册[29][30] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润预计为 -62,955.81万元，扣非后为 -67,499.86万元[35] - 2023年末总股本为103,693.88万股，假设2024年8月完成发行，发行后总股本为134,802.04万股[34][39] 业绩测算 - 假设2024年度净利润按与2023年持平、增长20%、下降20%三种情况测算[35] - 情形一：2024年扣非前后净利润与2023年持平，发行后基本每股收益为 -0.55元，扣非后为 -0.59元[39] - 情形二：2024年扣非前后净利润较2023年增亏20%，发行后基本每股收益为 -0.66元，扣非后为 -0.71元[39] - 情形三：2024年扣非前后净利润较2023年减亏20%，发行后基本每股收益为 -0.44元，扣非后为 -0.47元[39] 技术研发 - “行业精灵”大模型研发项目将提升公司人机协同操作系统认知能力，拓展应用场景[10] - 公司将基于大模型打造行业大模型，强化核心技术壁垒[13] - 大模型嵌入人工智能平台服务生态体系，有助于公司生态建设和提升市场地位[14] 其他策略 - 公司制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》并获审议通过[48] - 公司董事和高级管理人员承诺多项事宜，包括不输送利益、薪酬与填补回报措施挂钩等[49][50][51] - 公司控股股东和实际控制人承诺不滥用地位、不侵占公司利益，督促公司履行填补回报措施[53][54]