董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，上下半年度各一次，提前10日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[16] - 定期会议提前10个工作日发通知，临时会议提前3日，紧急可用口头通知[21] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[23] 董事会会议举行 - 须二分之一以上董事出席方可举行[16][28] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，应建议撤换；独立董事应在30日内提议解除职务[28] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[31] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需审议披露[9] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占比0.1%以上的关联交易需审议[10] 董事会下设委员会 - 下设审计、薪酬与考核等委员会，成员单数且不少于三名，半数以上为独立董事[12] - 审计委员会成员不在上市公司担任高级管理人员，独立董事过半数且由会计专业人士任召集人[12] - 提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[14] 董事长相关 - 由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 应在接到提议后10日内召集并主持会议[19] - 应督促落实决议，检查实施情况并责成通报执行情况[43] 董事会表决 - 对审议事项应逐项表决[32] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[33] - 表决方式为举手表决或投票表决，每一董事一票表决权[35] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知董事[37] - 做出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项议案时，出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意，超权限报股东大会[38] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[39] - 提议暂缓表决的董事需对提案再次提交审议条件提明确要求[40] 其他 - 会议记录应包含会议召开日期等内容，出席人员需签名[42] - 会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[44] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[46] - 规则未尽事宜依国家相关规定及《公司章程》执行[46] - 规则与《公司章程》抵触时，以《公司章程》为准[47] - 规则经股东大会批准，自公司上市之日起生效，修改也由股东大会批准[48][49]