董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[4] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，需提前十日通知[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[9][13] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[15] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[19] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席有限制原则[26] - 以现场召开为原则，也可多种方式召开[27] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[32] - 提案决议须经公司过半数董事投同意票[35] - 关联交易有特殊出席和表决要求[37] - 部分董事可要求暂缓表决[39] 会议记录与公告 - 会议可全程录音，秘书安排记录[42][43] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[44] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[47] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[48] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[49][50] 规则生效 - 本规则经股东大会审议通过后生效[52]