会议与选举 - 2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议[2] - 7月31日召开2023年第一次临时股东大会选举第三届董事会独立董事[2] - 2023年度公司召开股东大会3次、董事会会议9次[6] 人员履职 - 徐亚东参与股东大会1次、董事会会议6次[6] - 2023年徐亚东参加提名委员会1次，审计委员会1次[6] - 2023年独立董事按规定履职推动公司治理完善[18] - 2024年独立董事将继续履职促进公司规范运作[18] 议案审议 - 公司聘任信永中和会计师事务所审议程序合法有效[14] - 第三届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员议案[14] - 第三届董事会第一次会议通过高级管理人员薪酬方案议案[17] 公司情况 - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[15] 独立意见 - 独立董事认为关联交易价格公允合理未损害公司及股东利益[11] - 独立董事认为财务会计报告等信息真实完整准确[13] 信息披露 - 2023年12月9日公司披露第三届董事会审计委员会部分成员调整公告[17]