公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[1] - 2023年公司召开10次董事会会议和6次股东大会[2] - 2023年公司10次董事会合计审议60项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事李玲投票表决59次，回避1次，同意59次[4] - 2023年度全体独立董事参加专门委员会会议共计22次[4] 议案审议 - 2023年3月28日审议通过确认2022年度关联交易事项的议案[6] - 2023年4月21日审议通过与北京丰瀛安创企业管理咨询中心应收账款暨关联交易等议案[6] - 2023年5月22日审议通过2023年度日常关联交易预计的议案[6] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[6] - 2023年12月11日审议通过续聘会计师事务所的议案[8] - 2023年11月30日审议通过会计估计变更的议案[10] - 2023年1月16日审议通过提名董事候选人议案[11] - 2023年12月11日审议通过提名第一届董事会非独立董事候选人议案[11] - 2023年8月29日审议通过聘任副总经理议案[13] - 2023年7月14日审议通过公司经理层成员2022年度考核结果及薪酬兑现方案[14] - 2023年3月28日审议通过开立募集资金专用账户议案[15] - 2023年7月14日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[15] - 2023年8月29日审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等议案[15] - 2023年10月26日审议通过全资子公司开立募集资金专户并签订相关监管协议等议案[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性建议[19] 信息披露 - 报告期内公司严格履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[18]