行业政策与规划 - 根据国家顶层规划，“十五五”时期中国电力系统将围绕新型电力系统建设 [2] - 行业将聚焦技术突破与制度创新，加速能源结构深度调整 [2] 公司战略与行动 - 公司将持续关注行业需求变化和发展趋势，积极把握市场机遇 [2] - 公司将加大技术研发和市场开拓力度，推动公司内在价值不断提升 [2]

公司产能提升举措 - 公司为应对市场可能出现的强劲需求 持续推进产能提升与效率优化工作 [2] - 具体措施包括对现有产线实施智能化改造以提升实验效率 [2] - 具体措施包括有序推进项目建设与技术改造以扩大产能 [2] - 具体措施包括依托西北 东北 华东 华中 华南等多地产业布局 通过多地联动与资源整合优化试验资源配置 [2] - 公司目标是通过上述举措稳步提升特高压及其他试验产能 [2] 行业发展与市场前景 - 在“双碳”目标与新型电力系统建设推动下 特高压 新能源与智能化电网等领域持续快速发展 [2] - 上述发展为检测行业带来长期且确定的市场空间 [2] - 公司有望充分受益于行业扩容与技术迭代 [2]

公司高级管理人员任命 - 公司于2026年2月3日召开第二届董事会第七次会议，正式聘任张晋波为公司总经理，并聘任郝宇亮、孙泉为公司副总经理 [1] - 新任总经理张晋波由董事长提名，新任副总经理郝宇亮、孙泉由总经理提名，三人任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1] - 此次任命旨在进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，以适应公司发展战略规划和经营管理的需要 [1] 新任高管任职资格与背景 - 张晋波先生，1980年11月出生，高级工程师，拥有合肥工业大学电力系统及其自动化专业硕士学位，长期在公司及关联方任职，自2025年2月起任公司党委书记，2025年5月起任公司董事长，具备深厚的行业与管理背景 [5] - 郝宇亮先生，1985年2月出生，高级工程师，拥有西安交通大学电气工程专业硕士学位，曾长期在公司的检测、实验及变压器业务板块担任技术与管理职务，并曾在关联公司担任董事及副总经理 [6] - 孙泉先生，1987年4月出生，正高级工程师，拥有西安科技大学电力系统及其自动化专业硕士学位，其职业生涯始于公司的高电压检测室，并逐步晋升至绝缘子/避雷器实验中心主任等管理岗位 [7] 新任高管持股与关联关系 - 截至董事会召开当日，张晋波与郝宇亮均未直接或间接持有公司股份，孙泉通过员工持股平台西安叁测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 [5][6][8] - 三人均与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在法律规定的禁止任职情形 [5][6][7][8] 董事会专门委员会人员补选 - 为应对董事会成员变动，保证董事会专门委员会工作正常开展，公司于同一董事会会议上补选了科技创新委员会与提名委员会委员 [8][9] - 经董事长张晋波提名，补选张晋波为第二届董事会科技创新委员会主任委员，补选李洁为第二届董事会提名委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满 [9] - 调整后，董事会科技创新委员会成员为：张晋波（主任委员）、杨飞、李洁；董事会提名委员会成员为：李玲（主任委员）、杨飞、李洁 [10][11]

公司战略与经营 - 公司持续聚焦主业致力于提升盈利能力与核心竞争力以推动企业高质量发展 [1] - 关于2025年度具体经营业绩情况需以公司后续披露的定期报告为准 [1]

公司高级管理人员变动 - 西高院董事会于2月3日同意聘任张晋波为公司新任总经理 [2] - 董事会同时聘任郝宇亮、孙泉担任公司副总经理 [2] - 新任总经理及副总经理的任期均自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理变动 - 西高院第二届董事会第七次会议于2月3日审议通过了相关人事补选事项 [2] - 补选张晋波为科技创新委员会主任委员，任期至第二届董事会届满之日止 [2] - 补选李洁为提名委员会委员，任期至第二届董事会届满之日止 [2]

人事变动 - 公司于2026年2月3日审议通过聘任总经理和副总经理议案[1] - 聘任张晋波为总经理，郝宇亮、孙泉为副总经理[1][2] 人员信息 - 张晋波任党委书记、董事长，未持股[7] - 郝宇亮未持股[9] - 孙泉任实验中心主任，间接持股[11]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-004 西安高压电器研究院股份有限公司 关于补选公司第二届董事会 科技创新委员会、提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第 二届董事会科技创新委员会委员的议案》《关于补选公司第二届董事会提 名委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，张晋波先生、 李洁女士于 2024 年年度股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第 二届董事会届满之日止。 及公司《董事会科技创新委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》 的有关规定，经董事长张晋波先生提名，补选张晋波先生为公司第二届 董事会科技创新委员会主任委员，补选李洁女士为公司第二届董事会提 名委员会委员，任期自本次董 ...

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任张晋波为公司总经理，该任命经董事长提名及董事会提名委员会资格审核通过[1] - 公司董事会同意聘任郝宇亮、孙泉为公司副总经理，该任命经总经理提名及董事会提名委员会资格审核通过[1] - 此次人事任命旨在进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，并结合公司发展战略规划和经营管理的需要[1] - 新任总经理及副总经理的任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止[1]

市场整体表现 - 2024年2月2日，上证指数报收于4015.75点，下跌2.48%，深证成指报收于13824.35点，下跌2.69% [1] - 当日专业服务板块整体下跌1.7%，表现弱于大盘 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅最大的个股为电科院，收盘价9.68元，涨幅达19.95%，成交额8.92亿元 [1] - 西高院上涨2.96%，收于25.08元，成交额3.44亿元 [1] - 开普检测、锋尚文化、苏试试验、安车检测微幅上涨，涨幅分别为0.34%、0.28%、0.22%、0.04% [1] - 板块领跌个股为中钢天源，收盘价10.32元，跌幅达4.88%，成交额2.21亿元 [2] - 胜科纳米下跌4.70%，兰生股份下跌4.36%，科锐国际下跌4.00%，国义招标下跌3.75%，中纺标下跌3.73% [2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体主力资金净流入2.33亿元，但游资资金净流出7652.44万元，散户资金净流出1.57亿元 [2] - 电科院获得主力资金大幅净流入2.58亿元，主力净流入占比高达28.96%，但同时游资净流出1.11亿元，散户净流出1.48亿元 [3] - 西高院主力资金净流入3672.26万元，占比10.68% [3] - 信测标准主力资金净流入3306.43万元，占比7.13%，游资净流入2772.96万元，占比5.98% [3] - 苏试试验主力资金净流入2029.91万元，占比4.69%，游资净流入1799.27万，占比4.16% [3]