上海复洁环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海复洁环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第1条 为进一步完善上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海复洁环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与受聘的公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...