上海复洁环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易决策的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其 它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第3条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第4条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）、（二）和（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成 员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 ...