上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海复洁环保科技股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称"《工作细则》"）相关规定，上海复洁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极履行审计监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗妍女士、李长宝先生、李文静 女士 3 位委员组成。2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议 通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》，根据中国证监会 自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事、副总 经理、董事会秘书李文静女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职 务。 ...