证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-013 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月27日以现场与通讯表决方式召开， 本次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本 次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决 董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 ...