股东大会信息 - 2024年5月24日14点召开股东大会，地点在深圳[11] - 采取现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 会议审议8项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4][12][13] 董事会情况 - 2023年董事会召开8次会议，各次会议审议多项议案[15][16] - 2024年董事会围绕经营目标履职，加强建设与信息披露[22][23] 业绩数据 - 2023年营业收入5.06亿元，较2022年减少7.36%[28] - 2023年归属于母公司股东净利润 -3.83亿元，2022年 -4.47亿元[28] - 2023年末总资产48.54亿元，较2022年末增加198.32%[28] - 2023年末归属于母公司股东净资产43.80亿元，较2022年末增加300.69%[28] - 2023年12月31日负债总额4.75亿元，较年初减少11.13%[30] - 2023年经营活动现金流量净额 -54,101.12万元，较上年减少13,026.21万元[33] - 2023年投资活动现金流量净额 -286,288.65万元，较上年减少288,558.31万元[33] - 2023年筹资活动现金流量净额355,227.76万元，较上年增加358,525.08万元[33] 监事会情况 - 2023年监事会召开7次会议，各次会议实到监事均为3人[41][42] - 2024年监事会加强重大事项监督，关注风险管理和内控建设[50] 合规情况 - 2023年度无应披露未披露关联交易及违法违规情形[46] - 2023年度无对外担保和关联方占用资金情况[47] - 2023年度募集资金使用无违规，信息披露合规[48] - 2023年限制性股票激励计划利于公司发展，无损害股东利益情形[49] 新策略 - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》[53] - 公司拟购买董监高责任险，赔偿限额每年不低于5000万元，保费不超20万元，保险期1年[55]