湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 8 月 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、2023 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第四十四次会议审议通过《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 16 日 召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、公司董事会于 2023 年 8 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 1 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...