证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-005 三一重能股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第一届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《三一重能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意周福贵先生、向文波 先生、郭瑞广先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选 人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同 ...