一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。因本次事项紧急，根据《公 司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式发送，全体监事 一致同意本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举丁大伟先生主持本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-022 三一重能股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 一重能关于出售全资子公司股权的公告》。 特此公告。 三一重能股份有限公司监事会 2024 年 2 月 8 日 2 （一）审议通过了《 ...