证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2023-037 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 8 月 23 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈锦良 先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体监事及高 管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券 ...