证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-031 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 6 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 6 月 22 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审 议通过了以下议案： 二、董事会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 ...