独立董事工作制度 苏州明志科技股份有限公司 二〇二四年四月 苏州明志科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州明志科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件和《苏州明志科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 为进一步完善公司的法人治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及管理层 的约束和监督机制,促进公司的规范运作,特制订本独立董事议工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利 ...