证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-004 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开职 工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于2024年1月4日召开2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职 工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。2024年1月4日，公司召开了第 二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员，现就换届选举 的具体情况公告如下： （三）董事会各专门委员会委员选举情况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第 二届董事会各专门委员会委员，具体如下： 1、审计委员会：王新路先生 ...