议事规则》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、 修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、调整董事会成员人员的相关情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-042 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订如下： 1 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第三条 公司董事会由 9 名董事组成， | 第三条 公司董事会由 6 名董事组成， | | 其中独立董事 3 名。 | 其中独立董事 2 名。 | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 ...