会议信息 - 会议于2024年4月19日14点在江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路155号召开[9] - 投票方式为现场投票和网络投票结合，网络投票起止时间为2024年4月19日[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 议案审议 - 会议需审议五项议案，包括修订《公司章程》等[3] 换届选举 - 第二届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[39][44] - 提名梅滨等6人为第二届董事会非独立董事候选人，吴文、程颖、韩旗为独立董事候选人[39][44] - 第二届监事会拟由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[48] - 提名孙博、朱涛巍为第二届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事为卢瑛[48] - 第二届董事会、监事会董事、监事将于2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年[39][44][48] 公司规定 - 公司持有5%以上股份的股东、董监高买卖本公司股票或其他股权性质证券有收益规定及例外情况，股东要求董事会执行期限为30日[17] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保事项需股东大会审议[18] - 公司对资产提供10%的担保[19] - 董事人数不足规定人数等多种情况需2个月内召开临时股东大会[19] - 董事会收到股东召开临时股东大会请求后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[19] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会，决议公告时召集股东持股比例不得低于10%[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提候选人[22] - 持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[22] - 股东大会选举两名以上独立董事等情况选举董事、监事应采用累积投票制[22] - 董事因犯罪等多种情况不能担任公司董事[23] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[24] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括1名会计专业人士[24] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相应指标10%以上需董事会审批[25][26] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易总额超300万元且占公司经审计总资产或市值0.1%以上需董事会审议[26] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[26] - 股东大会审议利润分配政策具体方案、调整利润分配政策需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[27][28][29][30] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[28][29] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[32] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[32] - 公司制定和修订了多项公司制度[36]